Bolagsordning

Organisationsnummer: 559009-9072

§ 1 Firma

Bolagets är publikt och dess firma är Klockarbäcken Property Investment AB (publ).

§2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Umeå kommun, Västerbottens län. Bolagstärnma kan hållas i Umeå kommun, Stockholms kommun eller Göteborgs kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall direkt eller indirekt, äga och förvalta fastigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 500.000 stycken och högst 2.000.000 stycken.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3-5 ledamöter med högst 2 suppleanter.

Bolaget skall ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

§ 8 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

  1. Val av ordförande vid stärmnan;
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  3. Godkäm1ande av dagordning;
  4. Val av en eller två justeringsmän;
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
  6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt förekommande fall, koncemredovisning och koncernrevisionsberättelse;
  7. Beslut
    a.) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
    b) om dispositioner     beträffande    vinst   eller    förlust   enligt    den fastställda balansräkningen,
    c) om ansvarsfrihet ät styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
  8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
  9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
  10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår 0101--1231.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).